Senior Associate - Banking Operations and AML Investigations

Not Disclosed

Ntt Data Global Delivery Services Limited

సెక్టర్ 62 నోయిడా, నోయిడా

అకౌంటెంట్ లో 5 - 6+ ఏళ్లు అనుభవం

1 ఓపెనింగ్

ఫుల్ టైమ్

Job Highlights

అన్ని విద్యాస్థాయిలు

All genders

5 days working | Day Shift

మీకు సరిపోతుందో లేదో చెక్ చేయడానికి రిజిస్టర్ చేసుకోండి!

Job వివరణ

Banking Operations Senior Associate Lead escalated AML/CFT investigations and make final disposition decisions. Draft, review, and approve STR/SAR narratives ensuring regulatory quality standards. Conduct detailed end ‑ to ‑ end customer behavioral and transactional analysis across products, channels, and geographies. Perform typology-driven investigations including layering, structuring, mule activity, TBML, sanctions evasion, and virtual asset transactions. Engage with regulatory bodies during audits, walkthroughs, or requests for information. Enhance investigation frameworks, contribute to policy updates, and maintain governance documentation. Guide and mentor L1/L2 investigators through case reviews and coaching. Propose improvements in scenario tuning, rule thresholds, false ‑ positive reduction, and analytics ‑ based model enhancements. Collaborate with Legal, Fraud, Operations, and Risk teams on complex customer risk matters. Experience Level Senior Level

ఇతర details

It is a Full Time అకౌంటెంట్ job for candidates with 5 - 6+ years Experience.

Senior Associate - Banking Operations and AML Investigations job గురించి మరింత

ఈ Senior Associate - Banking Operations and AML Investigations job కు అర్హత ప్రమాణాలు ఏమిటి?
Ans : అభ్యర్థులు అన్ని విద్యాస్థాయిలు అర్హత, 5-7 సంవత్సరాల అనుభవం కలిగి ఉండాలి, ఇది Ntt Data Global Delivery Services Limited ఇచ్చే job, Sector 62 Noida, Noida లో ఉంది.
ఈ Senior Associate - Banking Operations and AML Investigations job కు ఎంత జీతం ఉంటుంది?
Ans : Salary details will be shared during the hiring process.
ఈ job లో ఏ shiftఉన్నాయి?
Ans : ఈ job లో Day shift ఉంది.
ఈ job కోసం ఆఫీస్ కు వెళ్లాలా?
Ans : అవును, అభ్యర్థులు Sector 62 Noida, Noida లోని ఆఫీస్ కు వెళ్లి పని చేయాలి.
ఈ position కి ఎన్ని openings ఉన్నాయి?
Ans : ఈ position కి 1 opening ఉంది.
ఈ job అన్ని genders కు అందుబాటులో ఉందా?
Ans : అవును, ఈ job పురుషులు మరియు మహిళలు ఇద్దరికీ అందుబాటులో ఉంది.
ఈ job ఎక్కడ ఉంది?
Ans : ఈ job Sector 62 Noida, Noida లో ఉంది.
ఈ Senior Associate - Banking Operations and AML Investigations job కు apply ఎందుకు చేయాలి?
Ans : The employer has not disclosed the salary for this role, but it is a Full Time opportunity with 1 opening available.