Banking Operations Senior Associate Key Responsibilities Handle escalated TM alerts and close cases with final disposition. Draft and finalize STR/SAR reports. Perform customer and transaction analysis across products Identify ML/TF typologies (structuring, layering, TBML, sanctions evasion). Mentor L1/L2 analysts and provide quality oversight. Support scenario tuning and false ‑ positive reduction. Ensure SLA adherence and maintain investigation quality. Required Experience 3–5+ years in Transaction Monitoring investigations. Strong STR/SAR drafting experience. Knowledge of KYC/CDD/EDD and sanctions frameworks. Experience with audits and compliance reviews. Skills & Tools TM Tools: Actimize, Mantas/NICE, SAS AML, Oracle FCCM, FICO, Napier Screening tools: World ‑ Check, Dow Jones, ComplyAdvantage. Analytics: Excel (Advanced), Power BI/Tableau. Strong written communication and analytical skills. Preferred Certifications CAMS, CFE, ICA AML/Compliance (preferred). Attributes Strong decision ‑ making ability. Attention to detail. Ability to interact with regulators. Leadership and mentoring capability. Experience Level Mid Level
अन्य डिटेल्स
इस फुल टाइम अकाउंटेंट Job में अकाउंटेंट में 3 - 5 वर्षो का अनुभव वाले उम्मीदवारों की जरुरत है।
इस Senior Associate - Banking Operations and Transaction Monitoring जाब के बारे में अधिक जानकारी
इस Senior Associate - Banking Operations and Transaction Monitoring पद के लिए कौन सी योग्यता और अनुभव चाहिए?
Ans : उम्मीदवार के पास ऑल एजुकेशन लेवल योग्यता, 3-5 साल का अनुभव होनी चाहिए।
इस role में सैलरी और job type क्या है?
Ans : Salary details will be shared during the hiring process.
इस job में कौन सी shiftहै?
Ans : इस Senior Associate - Banking Operations and Transaction Monitoring job में Day shift है।
क्या इस job के लिए ऑफिस जाना जरूरी है?
Ans : हाँ, उम्मीदवारों को Sector 18 Noida, Noida स्थित ऑफिस में जाकर काम करना होगा।
इस job के लिए कितनी openings हैं?
Ans : इस position के लिए 1 opening उपलब्ध है।
क्या यह job सभी genders के लिए है?
Ans : हाँ, यह Senior Associate - Banking Operations and Transaction Monitoring job पुरुष और महिला दोनों उम्मीदवारों के लिए है।
यह job कहाँ स्थित है?
Ans : यह Senior Associate - Banking Operations and Transaction Monitoring job Sector 18 Noida, Noida में स्थित है।
इस Senior Associate - Banking Operations and Transaction Monitoring job के लिए apply क्यों करना चाहिए?
Ans : The employer has not disclosed the salary for this role, but it is a Full Time opportunity with 1 opening available.
A Naukri Group company
लॉगिनहायर लोकल स्टाफ
Not Disclosed
Ntt Data Global Delivery Services Limited
सेक्टर 18, नोएडा
अकाउंटेंट में 3 - 5 वर्षो का अनुभव
फुल टाइम
