Senior Associate - Banking Operations and AML Investigations

Not Disclosed

Ntt Data Global Delivery Services Limited

सेक्टर 62, नोएडा

अकाउंटेंट में 5 - 6+ वर्षो का अनुभव

1 ओपनिंग

फुल टाइम

जॉब हाइलाइट्स

ऑल एजुकेशन लेवल

सभी लिंग

5 days working | Day Shift

रजिस्टर करें, और देखें कि ये नौकरी आपके लिए सही है

जॉब डिस्क्रिप्शन

Banking Operations Senior Associate Lead escalated AML/CFT investigations and make final disposition decisions. Draft, review, and approve STR/SAR narratives ensuring regulatory quality standards. Conduct detailed end ‑ to ‑ end customer behavioral and transactional analysis across products, channels, and geographies. Perform typology-driven investigations including layering, structuring, mule activity, TBML, sanctions evasion, and virtual asset transactions. Engage with regulatory bodies during audits, walkthroughs, or requests for information. Enhance investigation frameworks, contribute to policy updates, and maintain governance documentation. Guide and mentor L1/L2 investigators through case reviews and coaching. Propose improvements in scenario tuning, rule thresholds, false ‑ positive reduction, and analytics ‑ based model enhancements. Collaborate with Legal, Fraud, Operations, and Risk teams on complex customer risk matters. Experience Level Senior Level

अन्य डिटेल्स

इस फुल टाइम अकाउंटेंट Job में अकाउंटेंट में 5 - 6+ वर्षो का अनुभव वाले उम्मीदवारों की जरुरत है।

इस Senior Associate - Banking Operations and AML Investigations जाब के बारे में अधिक जानकारी

इस Senior Associate - Banking Operations and AML Investigations पद के लिए कौन सी योग्यता और अनुभव चाहिए?
Ans : उम्मीदवार के पास ऑल एजुकेशन लेवल योग्यता, 5-7 साल का अनुभव होनी चाहिए।
इस role में सैलरी और job type क्या है?
Ans : Salary details will be shared during the hiring process.
इस job में कौन सी shiftहै?
Ans : इस Senior Associate - Banking Operations and AML Investigations job में Day shift है।
क्या इस job के लिए ऑफिस जाना जरूरी है?
Ans : हाँ, उम्मीदवारों को Sector 62 Noida, Noida स्थित ऑफिस में जाकर काम करना होगा।
इस Senior Associate - Banking Operations and AML Investigations job में कितनी vacancies हैं?
Ans : इस Senior Associate - Banking Operations and AML Investigations position के लिए 1 opening उपलब्ध है।
क्या यह job सभी genders के लिए है?
Ans : हाँ, यह Senior Associate - Banking Operations and AML Investigations job पुरुष और महिला दोनों उम्मीदवारों के लिए है।
इस position की job location क्या है?
Ans : इस Senior Associate - Banking Operations and AML Investigations role की job location Sector 62 Noida, Noida है।
इस Senior Associate - Banking Operations and AML Investigations job को एक अच्छा अवसर क्या बनाता है?
Ans : The employer has not disclosed the salary for this role, but it is a Full Time opportunity with 1 opening.